Uitspraken over Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 1 Wwft is sinds 2016 in 42 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Overijssel en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 2 van 2 — 42 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBOVE:2022:3752 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij een bedrijf, een handelsonderneming… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3751 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3063 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de grootschalige beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voorhanden gehad en te koop aangeboden. Hiermee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan overtreding van… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3053 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3052 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd waren voor de illegale hennepteelt, voorhanden had, te koop heeft aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd.… - ECLI:NL:RBMNE:2022:3039 — 28-07-2022 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
Verdachte heeft in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 oktober 2018 als groothandel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die bestemd zijn voor de illegale hennepteelt, voorhanden gehad, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt en vervoerd. Hiermee heeft… - ECLI:NL:RBROT:2021:13280 — 21-12-2021 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond. - ECLI:NL:RBAMS:2021:2600 — 22-04-2021 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte(rechtspersoon) is veroordeeld tot een geldboete van € 40.000,- waarvan € 20.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar voor het niet voldoen aan de meldplicht van ongebruikelijke transacties zoals beschreven in - ECLI:NL:RBAMS:2020:1722 — 13-03-2020 Rb. Amsterdam Civiel recht
Een Nederlandse bank mocht de rekening van een Surinaamse bank opzeggen vanwege onder meer het gevaar van witwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2019:8010 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:8009 — 23-10-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft - ECLI:NL:RBAMS:2019:3768 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachtej heeft nagelaten zes ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. Verdachte wordt vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het… - ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 — 27-05-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf 240 uur. Verdachte heeft als feitelijk leidinggever bij het notariskantoor waar hij werkzaam was nagelaten vijf ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.… - ECLI:NL:RBROT:2018:2995 — 13-04-2018 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur. - ECLI:NL:RBDHA:2018:4299 — 12-02-2018 Rb. Den Haag Strafrecht
Een autohandelaar heeft verzuimd twee contante betalingen van beide ruim € 25.000 te melden als ongebruikelijke transactie bij het FIU. Ook heeft hij nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten. Hij heeft daarmee de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van… - ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 — 30-06-2016 Rb. Amsterdam Strafrecht
Verdachte heeft als belastingadviseur geen melding gedaan van een ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omdat verdachte niet kan worden aangemerkt als meldplichtige… - ECLI:NL:RBAMS:2016:3965 — 30-06-2016 Rb. Amsterdam Strafrecht
Aan verdachte wordt verweten dat hij accountancy activiteiten heeft verricht en daarbij geen melding heeft gedaan van een voorgenomen ongebruikelijke transactie. De rechtbank spreekt hem echter vrij van overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.