Uitspraken over Artikel 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Art. 1 Wwft is sinds 2016 in 42 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Overijssel en Rb. Midden-Nederland.
Pagina 1 van 2 — 42 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:HR:2026:921 — 12-06-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),… - ECLI:NL:HR:2026:392 — 13-03-2026 Hoge Raad Civiel recht
Contractenrecht. Financieel recht. Unierecht. Verplichting kaarthouder om zich te identificeren met pasfoto waarbij een kopie van (identiteitsbewijs met) deze foto wordt opgeslagen. Zijn instellingen op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… - ECLI:NL:CBB:2023:596 — 17-10-2023 CBb Bestuursrecht
Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens… - ECLI:NL:CBB:2018:233 — 29-05-2018 CBb Bestuursrecht
Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,… - ECLI:NL:CBB:2017:235 — 29-06-2017 CBb Bestuursrecht
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond. - ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 — 29-07-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van oordeel dat koper geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. Verkoper is op grond van de Wwft gehouden om… - ECLI:NL:GHAMS:2022:1473 — 17-05-2022 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Opzegging bankrelatie. De bank heeft de bankrelatie opgezegd met een dochtervennootschap, een moedervennootschap en een bestuurder/grootaandeelhouder. De dochtervennootschap handelt (in elk geval) in smartphones. In dit kort geding vorderen de vennootschappen en de… - ECLI:NL:GHDHA:2019:187 — 01-02-2019 Hof Den Haag Strafrecht
Art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en art. 167 Sv. Strafrechtelijke vervolging naast tuchtrechtelijke procedure van notaris in verband met overtreding artikel 16 Wwft (het niet melden van ongebruikelijke transacties bij het daartoe… - ECLI:NL:GHAMS:2018:4325 — 27-11-2018 Hof Amsterdam Civiel recht
Geen schending zorgplicht hypotheekadviseur. Beroepsaansprakelijkheid notaris, wilsbekwaamheid, geen grond voor weigeren ministerie, artikel 21 lid 2 Wna. - ECLI:NL:RBROT:2025:1195 — 29-01-2025 Rb. Rotterdam Strafrecht
Mega Agria/Calla. Veroordeling inzake gewoontewitwassen, de eendaadse samenloop van het als feitelijke leidinggever opzettelijk overtreden van de artikelen 3 en 16 van de Wwft begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en verboden wapenbezit, tot een gevangenisstraf voor… - ECLI:NL:RBDHA:2025:445 — 10-01-2025 Rb. Den Haag Civiel recht
Eiser is notaris. Ten overstaan van de notaris heeft de executieverkoop van een woning plaatsgevonden. Gedaagde heeft executoriaal beslag op de woning gelegd. De notaris heeft (de deurwaarder van) gedaagde verzocht om zich te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming… - ECLI:NL:RBGEL:2024:6732 — 12-09-2024 Rb. Gelderland Strafrecht
De rechtbank veroordeelt een 52-jarige man voor het leiding geven aan een criminele organisatie die onder andere tot oogmerk had het aanbieden van een cryptocommuncatiedienst aan andere criminele organisaties en het witwassen van het geld dat hiermee werd verdiend. De rechtbank… - ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 — 29-11-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Bank- en effectentrecht - vorderingen van klant (een vve) tegen bank over Wwft-klantonderzoek - o.a. over de vraag of de vve verplicht is om opgave te doen van haar uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) en of de ubo-opgave die de vve heeft gedaan juist en voldoende is. - ECLI:NL:RBROT:2023:7380 — 14-08-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
DNB heeft aan eiseres (een bank) twee bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 5, van de Wwft. Het beroep is gegrond. De rechtbank heeft de boetes gematigd, omdat DNB twee dossiers niet aan de overtreding van artikel 3 lid 2 d Wwft ten… - ECLI:NL:RBAMS:2023:2612 — 03-04-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Kort geding. De bank, waar de fraudeur bankierde, hoeft over de fraude niet meer informatie te delen met eiseres dan zij al heeft gedaan. Bijzondere zorgplicht bank jegens derde schept geen verplichting onderzoeksinformatie te delen. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1460 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2023:1459 — 16-03-2023 Rb. Amsterdam Strafrecht
Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het in strijd met de Wwft niet melden van een ongebruikelijke transactie en geen cliëntenonderzoek verrichten. OVAR voor het niet voldoen aan de bewaarplicht. Vrijspraak voor valsheid in geschrift. Geen verjaring. - ECLI:NL:RBAMS:2022:7570 — 15-12-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
Geldboete van 240.000 euro voor overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. - ECLI:NL:RBOVE:2022:3740 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 — 13-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf heeft als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden.… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3760 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. Verdachte heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3759 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een x-jarige man tot het betalen van een geldboete van 9.000 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een… - ECLI:NL:RBOVE:2022:3754 — 12-12-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is hij als leidinggevende betrokken geweest bij medeverdacht bedrijf, een…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.