Uitspraken over Artikel 2:3a Wet op het financieel toezicht
Art. 2:3a Wft is sinds 2012 in 45 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Hof Amsterdam.
Pagina 2 van 2 — 45 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:RBROT:2023:6366 — 21-07-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, heffing reguliere toezichtkosten betaalinstellingen, doorberekening kosten eenmalige handelingen in kosten doorlopend toezicht, beroep ongegrond. - ECLI:NL:RBROT:2023:1051 — 15-02-2023 Rb. Rotterdam Strafrecht
Dagvaarding deels nietig wegens innerlijke tegenstrijdigheid. De verdachte is als leidinggevende van drie rechtspersonen, Betaal Garant Nederland C.V., Stichting BGN Afbouwgarantie en Stichting BGN zekerheidsstelling opgetreden als schadeverzekeraar door het aanbieden van… - ECLI:NL:RBAMS:2023:2975 — 15-02-2023 Rb. Amsterdam Civiel recht
Opzegging bancaire relatie met een money service business (MSB), waar klanten gelden kunnen overmaken naar begunstigden in andere landen, met name de [land1]. Opzegging was niet rechtsgeldig. Bank moet bancaire relatie voortzetten. - ECLI:NL:RBOVE:2022:2221 — 28-07-2022 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 jaren. De verdachte is schuldig bevonden aan gewoontewitwassen. - ECLI:NL:RBAMS:2022:4363 — 28-07-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
Medeplegen van witwassen; matigen gevangenisstraf vanwege overschrijding redelijke termijn - ECLI:NL:RBAMS:2022:4362 — 28-07-2022 Rb. Amsterdam Strafrecht
Medeplegen van witwassen; toepassing 9a Sr vanwege tijdsverloop en strafoplegging in andere strafzaak (63 Sr) - ECLI:NL:RBAMS:2022:2834 — 12-05-2022 Rb. Amsterdam Civiel recht
voortzetten bankrelatie afgewezen. jarenlang oneigenlijk gebruik rekening BV als betaalkantoor voor coffeeshop rechtvaardigt opzegging prive-rekening bestuurder-aandeelhouder BV en registratie in CAAML-register. geen rechtsverwerking. - ECLI:NL:RBAMS:2021:7274 — 13-12-2021 Rb. Amsterdam Civiel recht
Vzr gebiedt ABN om bankrelatie met Money Service Provider (MSB) voort te zetten hangende de bodempr. Aan het gebruik van de bankrekening worden voorwaarden verbonden om het risico op witwassen/financiering van terrorisme via de bankrekening te mitigeren. - ECLI:NL:RBOVE:2020:1679 — 25-02-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 55-jarige man tot een gevangenisstraf van 37 maanden voor het medeplegen van gewoontewitwassen van uit misdrijf voortgekomen geldbedragen en bankieren zonder vergunning. De man heeft als Hawala-bankier meegewerkt aan het… - ECLI:NL:RBDHA:2020:1324 — 20-02-2020 Rb. Den Haag Strafrecht
Bewezenverklaring van Hawala-bankieren met Syrië, financieren van terrorisme, witwassen, mensensmokkel en enkele andere strafbare feiten. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met oplegging van bijzondere voorwaarden. - ECLI:NL:RBOVE:2020:4837 — 11-02-2020 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 57-jarige man tot een gevangenisstraf van 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het structureel witwassen van omvangrijke geldbedragen. - ECLI:NL:RBAMS:2019:10360 — 25-07-2019 Rb. Amsterdam Strafrecht
Gewoontewitwassen en ondergronds bankieren. - ECLI:NL:RBROT:2018:10937 — 20-12-2018 Rb. Rotterdam Strafrecht
Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven en het in bezit hebben van een boksbeugel en imitatiewapen. Voor het… - ECLI:NL:RBDHA:2018:5621 — 24-04-2018 Rb. Den Haag Strafrecht
Hawala bankieren met Iran. Geen schriftelijke melding gedaan van het overmaken van een geldbedrag van 10.000 euro of meer naar/van Iran en daarmee handelen in strijd met de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling Iran 2012. Zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van… - ECLI:NL:RBROT:2017:9881 — 15-12-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC, boete wegens overtreding 5:20 Awb (medewerkingsplicht), verwijzing naar ECLI:NL:RBROT:2016:117 en ECLI:NL:RBROT:2016:112. Boete opleggen mag ook na last onder dwangsom, geen strijd met artikel 6 EVRM - ECLI:NL:RBROT:2017:8588 — 08-11-2017 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
BC, bestuurlijk boete overtreding 2:3a Wft (betaaldienstverlening zonder vergunning), DNB heeft buiten redelijke twijfel aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een overtreding, geen ambtshalve toetsing overschrijding redelijke termijn - ECLI:NL:RBMNE:2017:2146 — 26-04-2017 Rb. Midden-Nederland Strafrecht
De rechtbank Midden-Nederland heeft een 49-jarige man uit IJsselstein veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. Hij was onderdeel van een criminele organisatie die zich bezighield met het ondergronds bankieren van in totaal 8 tot 9 miljoen euro. De 49-jarige hoofdverdachte… - ECLI:NL:RBROT:2013:5883 — 21-02-2013 Rb. Rotterdam Strafrecht
Hawala-bankieren - ECLI:NL:RBROT:2012:BX8541 — 17-09-2012 Rb. Rotterdam Strafrecht
Artikel 2:3a, lid 1 van de Wet op het financieel toezicht. Slechts fungeren als geldkoerier is geen geldtransfer in de zin van de Wft, noch een van de overige soorten betaaldiensten. Volgt vrijspraak. Bij een doorzoeking is in de woning van de verdachte in een kluis die… - ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0029 — 12-03-2012 Rb. Amsterdam Strafrecht
Teberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de geldtransactiekantoren; overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.