Uitspraken over Artikel 2:3a Wet op het financieel toezicht
Art. 2:3a Wft is sinds 2012 in 45 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Amsterdam, Rb. Rotterdam en Hof Amsterdam.
Pagina 1 van 2 — 45 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:HR:2024:1818 — 10-12-2024 Hoge Raad Strafrecht
Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a.1 Wft. Kwalificatie bewezenverklaarde. Houden tll. en bewezenverklaring in dat feit is begaan door persoon “met zetel in Nederland”… - ECLI:NL:HR:2021:1701 — 23-11-2021 Hoge Raad Strafrecht
Zonder vergunning een gewoonte maken van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener, art. 2:3a.1 Wft. Algemene beschouwingen over bewijs van “gewoonte”. Is sprake van maken van “gewoonte” van uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener? Voor bewijs van “uitoefenen van… - ECLI:NL:HR:2020:1906 — 01-12-2020 Hoge Raad Strafrecht
Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a.1 Wft. 1. Bewijsklacht gewoonte maken. 2. Kwalificatie bewezenverklaarde. Bestanddeel “met zetel in Nederland”. Ad 1. Uit… - ECLI:NL:HR:2020:1753 — 10-11-2020 Hoge Raad Strafrecht
Hawalabankieren vanuit wasserette in Amsterdam. Medeplegen zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, meermalen gepleegd (art. 2:3a.1 Wft). 1. Is sprake van ‘uitoefenen van bedrijf van betaaldienstverlener’ a.b.i. art. 2:3a.1 Wft door ‘geldtransfers’ a.b.i. art. 4… - ECLI:NL:CBB:2020:120 — 03-03-2020 CBb Bestuursrecht
Wet financieel toezicht. Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van… - ECLI:NL:CBB:2019:156 — 16-04-2019 CBb Bestuursrecht
Boete wegens overtreding van artikel 5:20 Awb - ECLI:NL:GHDHA:2026:1914 — 09-06-2026 Hof Den Haag Strafrecht
Mega Spaniel. Veroordeling wegens overtreding Wwft, wtt en witwassen (5 x). Verdachte was als zelfstandig boekhouder en/of belastingconsulent een onmisbare schakel in diverse witwasconstructies waarbij ook een advocaat werd betrokken. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf. - ECLI:NL:GHAMS:2026:191 — 26-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
medeplegen van witwassen, deelneming aan een organisatie, medeplegen van het opzettelijk zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener - ECLI:NL:GHAMS:2026:190 — 26-01-2026 Hof Amsterdam Strafrecht
medeplegen van gewoontewitwassen, deelneming aan een organisatie, medeplegen opzettelijk zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener - ECLI:NL:GHDHA:2025:1270 — 07-07-2025 Hof Den Haag Strafrecht
Hawala-bankieren. Veroordeling voor het opzettelijk zonder vergunning van de Nederlandse Bank het bedrijf en/of het beroep van betaaldienstverlener uitoefenen door ‘betalingsdiensten’ (‘geldtransfers’) uit te voeren (feit 1). Veroordeling voor deelname aan een criminele… - ECLI:NL:GHDHA:2025:1269 — 07-07-2025 Hof Den Haag Strafrecht
Hawala-bankieren. Veroordeling voor het opzettelijk zonder vergunning van de Nederlandse Bank het bedrijf en/of het beroep van betaaldienstverlener uitoefenen door ‘betalingsdiensten’ (‘geldtransfers’) uit te voeren (feit 1). Veroordeling voor deelname aan een criminele… - ECLI:NL:GHAMS:2025:1634 — 24-06-2025 Hof Amsterdam Civiel recht
bestuurdersaansprakelijkheid; vervoer van contant geld; schade in verband met faillissement geldtransportbedrijf; verwijten aan bestuurders van geldtransportbedrijf in verband met handelen zonder Wft-vergunning, het niet-gescheiden houden van gelden van klanten en het… - ECLI:NL:GHAMS:2023:3304 — 24-10-2023 Hof Amsterdam Civiel recht
Kort geding. Wwft. Gebruikmaking contractuele opzeggingsbevoegdheid door betaaldienstverlener naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. - ECLI:NL:GHSHE:2022:2828 — 16-08-2022 Hof 's-Hertogenbosch Civiel recht
Nieuwbouwproject Houtse Akker in Helmond. Overeenkomst gesloten tot afname van certificatenregeling (afbouwgarantie en zekerheidsstelling). Het beroep van de afnemer op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de artikelen 3.5 en 3.6 van de Wet financieel toezicht (Wft)… - ECLI:NL:GHSHE:2022:2827 — 16-08-2022 Hof 's-Hertogenbosch Civiel recht
Nieuwbouwproject Houtse Akker in Helmond. Overeenkomst gesloten tot afname van certificatenregeling (afbouwgarantie en zekerheidsstelling). Het beroep van de afnemer op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de artikelen 3.5 en 3.6 van de Wet financieel toezicht (Wft)… - ECLI:NL:GHDHA:2021:2272 — 11-11-2021 Hof Den Haag Strafrecht
Het hof heeft een 43-jarige man, geboren in Syrië, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Het hof acht bewezen dat deze man zich heeft schuldig gemaakt aan onder meer het zogeheten hawala-bankieren, terrorisme-financiering, gewoontewitwassen en mensensmokkel.… - ECLI:NL:GHDHA:2021:2339 — 18-10-2021 Hof Den Haag Strafrecht
Veroordeling wegens gewoontewitwassen en hawala-bankieren tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Overwegingen t.a.v. o.a. afwijzen getuigenverzoeken, partiële nietigheid van de dagvaarding en verhouding witwassen en hawala-bankieren. - ECLI:NL:GHAMS:2020:407 — 29-01-2020 Hof Amsterdam Strafrecht
Ontneming - berekening wederrechtelijk verkegen voordeel bij Hawala bankier. - ECLI:NL:GHARL:2019:11190 — 24-12-2019 Hof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht
Aansprakelijkheid advocaat; stelling dat transactie met O.M. onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken is gesloten onvoldoende onderbouwd. - ECLI:NL:GHAMS:2018:4068 — 05-07-2018 Hof Amsterdam Strafrecht
Mega Montage. Veroordeling wegens deelname aan een criminele organisatie, gewoontewitwassen en medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan. Overweging met… - ECLI:NL:RBOVE:2026:330 — 27-01-2026 Rb. Overijssel Strafrecht
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 20 jaren en het betalen van schadevergoedingen. De verdachte is schuldig bevonden aan als leider deelnemen aan een criminele organisatie, mensensmokkel met gewoonte en terwijl het feit wordt begaan door meerdere… - ECLI:NL:RBROT:2025:12864 — 29-10-2025 Rb. Rotterdam Strafrecht
Procesafspraken. Veroordeling feiten die zien op grootschalige drugshandel en witwassen. Onder meer overeengekomen oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek. De verdachte en het Openbaar Ministerie hebben overeenstemming bereikt over de hoogte van de… - ECLI:NL:RBAMS:2025:551 — 23-01-2025 Rb. Amsterdam Strafrecht
Gevangenisstraf van 18 maanden voor feitelijke leidinggeven aan het doen van onjuiste BTW-aangiften en het niet voeren van een administratie, medeplegen van gewoontewitwassen en het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener. - ECLI:NL:RBAMS:2024:3863 — 02-07-2024 Rb. Amsterdam Strafrecht
Mega Holmen: veroordeling verdachte tot een gevangenisstraf van zes jaren voor medeplegen gewoontewitwassen, ondergronds bankieren en deelneming aan een criminele organisatie. Procesafspraken gevolgd. - ECLI:NL:RBROT:2023:6367 — 21-07-2023 Rb. Rotterdam Bestuursrecht
Financieel toezicht, heffing reguliere toezichtkosten betaalinstellingen, doorberekening kosten eenmalige handelingen in kosten doorlopend toezicht, beroep ongegrond.
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.