Uitspraken over Artikel 69 Algemene wet inzake rijksbelastingen
Art. 69 AWR is sinds 1974 in 670 uitspraken op wetboek.org gekoppeld, met name door Rb. Overijssel, Hoge Raad en Hof Amsterdam.
Pagina 7 van 28 — 676 uitspraken in totaal, gesorteerd op gezagsvolgorde (Hoge Raad → Hof → Rechtbank)
- ECLI:NL:GHSHE:2024:4140 — 17-12-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Megazaak Kameleon. De verdachte was werkzaam als autohandelaar. Hij heeft vijf valse inkoopfacturen die te maken hadden met grootschalige BTW-fraude in zijn administratie laten opnemen en daarmee (een deel van) zijn bedrijfsadministratie valselijk opgemaakt.… - ECLI:NL:GHAMS:2024:3103 — 08-11-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
Fraude in de vleeshandel. Verweren t.a.v. de niet-ontvankelijkheid van het OM o.g.v. de schending van het AAFD-protocol, de overschrijding van de redelijke termijn en de bejegening van een getuige. - ECLI:NL:GHAMS:2024:3102 — 08-11-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
Fraude in de vleeshandel. Verweren t.a.v. de niet-ontvankelijkheid van het OM o.g.v. de schending van het AAFD-protocol, de overschrijding van de redelijke termijn en de bejegening van een getuige. - ECLI:NL:GHAMS:2024:3101 — 08-11-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
Fraude in de vleeshandel. Verweer t.a.v. de niet-ontvankelijkheid van het OM ex. art. 69 lid 4 Awr. - ECLI:NL:GHAMS:2024:3100 — 08-11-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
Fraude in de vleeshandel. Verweer t.a.v. de niet-ontvankelijkheid van het OM ex. art. 69 lid 4 Awr. - ECLI:NL:GHAMS:2024:3099 — 08-11-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
Fraude in de vleeshandel. Vrijspraak. - ECLI:NL:GHARL:2024:3842 — 06-06-2024 Hof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht
Onderzoek [onderzoeknaam] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van… - ECLI:NL:GHARL:2024:3841 — 06-06-2024 Hof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht
Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest. - ECLI:NL:GHARL:2024:3840 — 06-06-2024 Hof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht
Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR en deelneming aan een criminele organisatie. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 45 maanden,… - ECLI:NL:GHARL:2024:3839 — 06-06-2024 Hof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht
Onderzoek [naam onderzoek] inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij belastingfraude, niet voldoen aan administratieverplichtingen op grond van de AWR, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen.… - ECLI:NL:GHARL:2024:3838 — 06-06-2024 Hof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht
Onderzoek (naam onderzoek) inzake btw-carrouselfraude en witwassen. Veroordeling voor kort gezegd betrokkenheid bij valsheid in geschrift, belastingfraude, deelneming aan een criminele organisatie en (gewoonte)witwassen. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 57 maanden, met… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1379 — 22-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
- Geen schending Protocol AAFD - Ne bis in idem-beginsel niet geschonden De door de verdediging (in dit verband) naar voren gebrachte argumentatie ter onderbouwing van de punten i (hetzelfde feit), ii (een dubbele vervolging) en iii (een samenvallende natuurlijke en… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1229 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. De verdachte, belastingplichtige voor de inkomstenbelasting, heeft nagelaten bankstukken over haar… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1228 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1227 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1226 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1225 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1224 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1223 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1222 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1217 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHSHE:2024:1215 — 09-04-2024 Hof 's-Hertogenbosch Strafrecht
Fiscale fraudezaak. Strafrechtelijke vervolging voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. Uitwisseling van gegevens over Luxemburgse bankrekeningen op grond van het Belastingverdrag… - ECLI:NL:GHDHA:2024:542 — 09-04-2024 Hof Den Haag Strafrecht
Veroordeling wegens valsheid in geschrift ten aanzien van facturen en een overeenkomst van geldlening. Vrijspraak feitelijk leiding geven aan witwassen van een woning, nu niet kan worden vastgesteld dat deze woning uit misdrijf afkomstig is. - ECLI:NL:GHDHA:2024:1515 — 09-04-2024 Hof Den Haag Strafrecht
Vrijspraak witwassen van een woning, nu niet kan worden vastgesteld dat deze woning uit misdrijf afkomstig is. - ECLI:NL:GHAMS:2024:988 — 08-04-2024 Hof Amsterdam Strafrecht
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een breed scala aan strafbare feiten. De verdachte heeft zich in de eerste plaats schuldig gemaakt aan belastingfraude vanuit een BV. Toen die fraude aan het licht dreigde te komen, heeft de verdachte gebruik gemaakt van een door hem…
Bron: Rechtspraak.nl. Koppelingen worden gemaakt op basis van artikelverwijzingen in de uitspraaktekst.